上海电气董事会四届四十五次会议决议公告
发布日期：2017/5/19
证券代码： 601727 证券简称：上海电气 编号：临 2017-033公司债代码： 122224 公司债简称： 12 电气 02
可转债代码： 113008 可转债简称：电气转债
上海电气集团股份有限公司
董事会四届四十 五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司” 、 “ 上海电气 ” ）于 201 7 年 5 月 1 2 日召开了公司董事会四届 四 十五 次会议。 会议采取通讯表决的方式。会议应参加本次通讯表决董事会 的董事 8 人，实际参加通讯表决董事会 的董事 8人。 会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并通过以下决议：
一 、 关于公司与国轩高科股份有限公司 成立合资公司的
议案
同意公司 与国轩高科股份有限公司 （以下 简称“ 国轩高科” ） 共同 出资设立上海电气国轩新能源科技有限公司（暂定名，以工商登记核准为准）。 上海电气国轩新能源科技有限公司注册资本： 30000 万元人民币；其中 ： 公司以现金出资立合伙企业以现金出资 1800 万元人民币，占注册资本的 6% ；国轩高科技术团队通过设立合伙企业以现金出资 1800 万元人民币，占注册资本的 6%。 上海电气国轩新能源科技有限公司经营范围 包括基于钛酸锂材料为负极的储能电池及其材料、电池管理系统、系统集成、电源综合管理系统的研发、制造与销售等；面向并、离网型电网，机械设备、车辆的储能装置的研发、制造与销售；太阳能、风能等可再生能源设备的研发、制造、销售与安装；节能环保设备的研发、制造、销售与安装；高、低压开关及成套设备，配网设备及元器件、变压器、变电站、充换电设备的研发、制造与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。 （ 最终 以工商核准登记的经营范围为准）
9000 万人民币， 以 技术出资 4500 万人民币，出资总额为
13500 万人民币，占注册资本的 45% ；国轩高科以现金出资
12900 万人民币，占注册资本的 43% ；公司技术团队通过设
表决结果: 8 票同意 , 0 票反对, 0 票弃权, 本项议案获通过。
二 、 关于再次转让公司持有 的 日本池贝 株式会社 5%股权
的 议案
公司 四届三十九次董事会审议同意 以 2016 年 6 月 30 日为基准日，以经评估备案 的日本池贝株式会社（以下简称“池贝 ” ）的净资产评估值为挂牌依据 ，在上海联合产权交易所公开挂牌转让公司持有的池贝 5%股权。鉴于 2017 年 5 月 2 日挂牌公告期满未征集到意向受让方 ， 公司董事会同意 以 4250万 日元等值人民币的价格（最终挂牌价格以批复 日 的日元外汇价格折算成人民币标价），再次公开挂牌转让公司 持有的池贝 5%股权。
表决结果: 8 票同意 , 0 票反对, 0 票弃权, 本项议案获通过。
三 、 关于召开公司 2016 年度股东大会的议案
同意于 2017 年 6 月 29 日 下午 14 点 在 中国上海市漕宝路 509 号上海华美达广场新园酒店 B 楼 3 楼兴园厅 召开公司2016 年度股东大会，并授权董事会秘书伏蓉负责公告和通函披露前的核定 。
表决结果: 8 票同意 , 0 票反对, 0 票弃权, 本项议案获通过。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司董事会
二Ｏ 一七 年五 月 十 二 日
来源：同花顺财经
